- Tecnologías Emergentes y Lavado de Dinero Retos en Republica Dominicana
Riesgos de Lavado de Activos en República Dominicana: Avances y Desafíos
República Dominicana ha logrado avances en la lucha contra el lavado de activos, especialmente con el uso de tecnologías como machine learning. Sin embargo, persisten brechas, especialmente en sectores vulnerables como los seguros de vida, la construcción, y los activos virtuales como el Bitcoin. La UAF y el GAFILAC han jugado roles clave en la implementación de estrategias preventivas, y en 2024, se publicará un informe sobre la expansión del riesgo y las herramientas disponibles. La corrupción también se ha incluido como delito tributario desde 2017, reforzando las medidas de control. En junio, la UAF celebrará su 20 aniversario y ha sido reconocida por sus logros, incluyendo la representación regional del Grupo Egmont.
La evaluación nacional de riesgo y la colaboración internacional seguirán siendo esenciales para enfrentar las amenazas emergentes en el país.
Fuente: Listín Diario
Te puede interesar:
Leave a Reply