- Damaris Beltré: La Dominicana que Defraudó al IRS con Declaraciones de Impuestos Falsas
Descubren a la dominicana involucrada en fraude fiscal contra el IRS de EE. UU.
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Las autoridades estadounidenses han identificado a Damaris Beltré, una mujer de 57 años de origen dominicano, como la responsable de un fraude fiscal millonario contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Programa de Protección de Nómina (PPP). Beltré, quien se dedicaba a la preparación de impuestos en Nueva York, enfrenta un total de 42 cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad agravado y la presentación de declaraciones fiscales falsas.
El caso comenzó cuando Beltré presentó una declaración fiscal fraudulenta ante un agente encubierto del IRS. Según la investigación, entre enero de 2021 y abril de 2024, la acusada preparó y presentó formularios 1040 falsos, así como anexos y formularios asociados, con el objetivo de defraudar al sistema tributario de Estados Unidos.
El fraude detectado
A pesar de que la investigación ya estaba en curso, Beltré continuó prestando sus servicios. En un ejemplo, un cliente acudió a su oficina buscando su ayuda para preparar su declaración de impuestos. Si hubiera realizado la declaración correctamente, el cliente habría tenido que pagar 205 dólares al IRS. Sin embargo, Beltré preparó una declaración fraudulenta que solicitaba un reembolso de 14,243 dólares, de los cuales ella recibiría un porcentaje. Además, le cobró 2,200 dólares en honorarios al agente encubierto.
La acusación formal
La fiscalía, que identifica al cliente como un agente encubierto, sostiene que Beltré defraudó al IRS con declaraciones de impuestos falsas, resultando en aproximadamente 11 millones de dólares en obligaciones tributarias reducidas. Según los fiscales, Beltré también presentó declaraciones fraudulentas en nombre de antiguos clientes, sin que ellos lo supieran.
Entre 2021 y 2023, Beltré preparó declaraciones fiscales bajo el nombre de la empresa L&D. Luego, entre enero y abril de 2024, pasó a ser la preparadora de impuestos para la firma D&L.
Implicaciones legales para Beltré
Este caso subraya las graves consecuencias legales que enfrentan aquellos que intentan manipular el sistema fiscal estadounidense. Las autoridades continúan investigando el alcance total del fraude cometido por Beltré, mientras que los fiscales buscan una sentencia ejemplar para desalentar futuros crímenes fiscales.
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